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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein multinationales Finanzinstitut entdeckte verdächtige Transaktionen mit Beteiligung von Briefkastenfirmen in den USA, Deutschland und Singapur, die offenbar Teil eines Geldwäschekomplotts waren. Die deutsche Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) leitete eine gemeinsame Untersuchung mit der US-amerikanischen Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) ein.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und die Singapore FIU waren an der Untersuchung beteiligt. Die Ermittlungen stießen aufgrund unterschiedlicher Rechtsrahmen, Datenschutzgesetze und Verfahrensvorschriften auf Schwierigkeiten.
Welcher Ansatz würde die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in diesen Rechtsordnungen am besten fördern, um eine erfolgreiche Untersuchung zu gewährleisten?

A) Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens zur Vermittlung zwischen den Regulierungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.
B) Zentralisierung der Ermittlungen unter der Gerichtsbarkeit mit den strengsten Geldwäschegesetzen, um den Prozess zu optimieren und die Komplexität der länderübergreifenden Koordination zu reduzieren.
C) Abschluss eines Rechtshilfeabkommens (MLAT)
D) Nutzung der bestehenden Rechtsrahmen und informellen Kommunikationskanäle der jeweiligen Gerichtsbarkeit.

2. Zu den Hauptaufgaben der Financial Action Task Force (FATF) gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) Identifizierung und Einbindung von risikoreichen, nicht kooperativen Jurisdiktionen mit strategischen Defiziten
B) Aussetzung der Mitgliedschaft von Ländern, die bei gegenseitigen Evaluierungen schlecht abschneiden
C) Entwicklung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung
D) Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen und Gremien
E) Verfolgung nicht kooperativer Gerichtsbarkeiten

3. Eine Bank wurde mit einer Geldstrafe belegt, weil sie nicht die erforderliche Sorgfalt walten ließ, um wirksame Systeme und Kontrollen für Hochrisikokunden, darunter politisch exponierte Personen (PEPs), einzurichten und aufrechtzuerhalten.
Welche typischen Risiken der Finanzkriminalität hätte die Bank angehen sollen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Sicherstellen, dass ein Mitarbeiter für die Verbindung mit den Behörden in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verantwortlich ist
B) Sicherstellen, dass die Ressourcen in den Bereichen Compliance und AML mit dem Wachstum der Bank Schritt halten
C) Bewertung des Geldwäscherisikos potenzieller und bestehender Hochrisikokunden
D) Bewertung und Überprüfung der Protokolle des zuständigen Ausschusses, der für die Aufnahme von Kunden zuständig ist
E) Sammeln ausreichender Informationen, um die Herkunft der Gelder und des Vermögens festzustellen

4. Die Compliance-Abteilung eines Casinos prüft die jüngsten Transaktionen und hat dabei Aktivitäten festgestellt, die möglicherweise einer genaueren Prüfung bedürfen.
Welche Transaktion würde weitere Untersuchungen erfordern?

A) Eine Gruppe von Touristen, die mit Kreditkarten Spielchips kaufen und an Spielen mit hohen Einsätzen teilnehmen, bevor sie sich das Geld auszahlen lassen.
B) Ein Spieler, der mit einer Kombination aus Bargeld und einer Überweisung von einem internationalen Konto Chips im Wert von 50.000 USD kauft, nicht spielt und sich diese anschließend auszahlen lässt.
C) Ein gelegentlicher Besucher, der Spiele mit niedrigen Einsätzen mit einer Prepaid-Debitkarte spielt, die mit einem ausländischen Konto verknüpft ist.
D) Ein Stammgast, der regelmäßig das Casino besucht, kleine Bargeldbeträge einzahlt und stets die Auszahlung seiner Gewinne in Form von Schecks mit hohem Wert verlangt.

5. Welche Dienstleistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft könnten aus Sicht der Finanzkriminalität als risikoreicher eingestuft werden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Prüfung eines Unternehmens, das großen Firmenkunden Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware zur Verfügung stellt
B) Gründung eines Trusts im Namen eines Kunden mit komplexer Struktur und Tätigkeit als nominierter Direktor
C) Erstellen von Jahresabschlüssen für ein börsennotiertes oder privates Unternehmen
D) Unterstützung einer Offshore-Gesellschaft aus einer Gerichtsbarkeit ohne verfügbare Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer beim Kauf einer Immobilie im Vereinigten Königreich
E) Steuerberatung für einen internationalen Kunden, der sein Vermögen aus seinem Heimatland verlagern möchte

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