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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Techniken werden bei einem regelbasierten Ansatz zur Transaktionsüberwachung am häufigsten verwendet, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Verwenden vordefinierter Regeln zum Markieren bestimmter Transaktionsmuster
B) Verwendung fortschrittlicher Modelle des maschinellen Lernens zum Erkennen von Ausreißern
C) Zufälliges Markieren von Transaktionen zur weiteren Untersuchung
D) Festlegen von Transaktionsschwellenwerten für automatische Warnmeldungen
E) Statistische Optimierung von Überwachungsszenarien zur Verbesserung der Genauigkeit

2. In einem standardmäßigen Kundensorgfaltspflichtprozess (CDD), der sich auf die finanzielle Inklusion konzentriert, erfordern die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF): (Wählen Sie zwei aus.)

A) Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden.
B) Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.
C) Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden.
D) Identifizierung des Berufs des Kunden.
E) Identifizierung der Arbeitsadresse des Kunden.
F) [Überprüfung der Einkommensquellen des Kunden.

3. Welche Risiken sind mit dem Missbrauch von Spielkonten für Finanzkriminalität konkret verbunden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Strukturierung von Transaktionen, um Meldeschwellen zu vermeiden, indem sie unter bestimmten Grenzen gehalten werden
B) Alle Spielgewinne in risikoreiche Aktien investieren, um Gelder zu verbergen
C) Angabe falscher persönlicher Informationen, um der behördlichen Aufsicht zu entgehen
D) Verwendung von Spielkonten zum unbemerkten Transfer illegaler Gelder zwischen Spielern
E) Sicherstellen, dass die Identitätsprüfung vor der Aufnahme neuer Kunden abgeschlossen ist

4. Welcher Abschnitt des USA PATRIOT Act bezieht sich auf den Verfall von Geldern und ermöglicht eine extraterritoriale Reichweite?

A) Abschnitt 319(b)
B) Abschnitt 314(b)
C) Abschnitt 314(a)
D) Abschnitt 319(a)

5. Welcher der folgenden Punkte ist ein Vorteil von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP)?

A) Gehaltserzielung in der Finanzbranche
B) Schneller Informationsaustausch über Risiken und risikoreiche Aktivitäten oder Personen
C) Beschaffung wichtiger Ressourcen
D) Sicherstellung des Verständnisses für politisch exponierte Personen (PEP)

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